Tras la decisión de las autoridades judiciales panameña de posponer, en varias ocasiones, la audiencia de imputación de cargos a los implicados en la presunta compra fraudulenta, a través de la Bolsa de Valores de Panamá (BVP), del hotel Whyndham Grand Playa Blanca, propiedad de RG Hotels Group, los afectados por este presunto delito presentaron el caso a la consideración de la oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI) adscrita a la Embajada de Estados Unidos (EE.UU.) en Panamá, para que se investigue a los implicados por el presunto delito de lavado de dinero utilizando el sistema financiero de ese país norteamericano.

Este proceso involucra a altos ejecutivos de un banco de la localidad, de capital ecuatoriano, quienes según los denunciantes ayudaron a los representantes de un fondo de inversión establecido en Estados Unidos (EE.UU.), la Sociedad Panama Opportunity Partners, LLC, propiedad del Dr. Gregory Louis Kay y Howard Víctor Rodríguez, a adquirir las acciones de la empresa RG Hotels, Inc., y subsidiarias por $60.7 millones, para asumir la administración de las empresas de RG Hotels, Inc., y subsidiarias a partir del 1 de noviembre del 2014.