| | | En la próxima reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se realizará en junio próximo, las autoridades panameñas prevén presentar un avance del 70% en el proceso de carga de la información de las personas jurídicas incluidas en el Registro Único de Beneficiaros Finales (RUBF), informaron fuentes oficiales.
El pasado 3 de mayo, un equipo interinstitucional sustentó en la ciudad de México, los avances del país centroamericano ante el Grupo Conjunto de las Américas del Grupo de Acción Financiera Internacional, indicó en un comunicado el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
En la referida reunión, se reiteró el compromiso del país no solo cumplir con la totalidad de las acciones del referido plan, sino de salir de la lista gris y continuar fortaleciendo el sistema de prevención de blanqueo de capitales.
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| | | | Instalan Comisión que reglamentará la Ley de Política Agroalimentaria de Estado
La Comisión Técnica para la Reglamentación de la Ley 352, de 18 de enero de 2023, de la Política Agroalimentaria de Estado (PADE), conformada por representantes de diversas instituciones gubernamentales, fue instalada formalmente por el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, durante un acto celebrado en las instalaciones del MIDA.
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| Phishing, identidad digital robadaLas formas de cometer ciberdelitos son tan amplias como la genialidad humana y lo hemos ido comprobando a medida que nos adentramos en el ciberespacio. En nuestro escrito anterior “Ciberseguridad en el sector bancario, una prioridad en la gestión del riesgo”, vimos cómo este tipo de delitos aumenta con cada año que pasa, lo que hace indispensable que las empresas estén en constante actualización para estar un paso adelante de los delincuentes digitales.
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