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El Editorial
¿Qué más quiere el Gafi de Panamá?
Una mezcla de indignación e impotencia fue lo que dejó en los corazones de la gran mayoría de los panameños la decisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), que tras la revisión de los avances del marco regulatorio de Panamá y su efectividad en la implementación de las prácticas para la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento de terrorismo, optó por incluir nuevamente a Panamá en el Documento de Cumplimiento y bajo monitoreo, la llamada “lista gris” de ese organismo internacional.
Y no es para menos el malestar que generó esta decisión, ya que la misma implica ignorar todos los esfuerzos y avances registrados por el país para adecuar sus normas e instituciones a los estándares internacionales de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales.
La lista de acciones adoptadas por el país es larga y demuestra el compromiso del Estado panameño por cumplir con las exigencias de un mundo cada vez más globalizado y transparente, reforzando el marco regulatorio del sistema financiero y de un gran número del sector económico que previamente no debía cumplir las políticas de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales.
